一、重要提示

公司董事會、董事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負責(zé)人王高峰、總經(jīng)理王高峰、主管會計工作負責(zé)人劉建平及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)劉建平聲明：保證年度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。

二、公司基本情況

公司成立于2011年3月，注冊資本45135萬元人民幣，由兩名股東出資：太原鋼鐵（集團）有限公司出資23018.85萬元，占注冊資本的51%；山西陸礦工貿(mào)有限公司出資22116.15萬元，占注冊資本的49%。目前項目已全線建成投產(chǎn)，截至2016年底員工人數(shù)為425人。
公司主要經(jīng)營范圍：鉻鐵及其他相關(guān)鐵合金材料的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；相關(guān)技術(shù)輸出；原料、燃氣及相關(guān)副產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，進出口業(yè)務(wù)。

公司主要設(shè)施：
1、一條生產(chǎn)規(guī)模為70萬t/年鉻礦粉小球焙燒生產(chǎn)線（SBS）,主要設(shè)備包括：球磨機、陶瓷脫水器、滾筒造球機、鉻礦粉小球鋼帶焙燒爐等。
2、兩臺帶預(yù)熱豎爐的75MVA全封閉交流礦熱爐（配套煤氣回收系統(tǒng)）。
3、公輔設(shè)施指與生產(chǎn)設(shè)施直接配套的輔助設(shè)施，主要有：原料場、供配電設(shè)施、給排水設(shè)施、通風(fēng)除塵設(shè)施、燃氣設(shè)施、煤氣發(fā)電設(shè)施、鉻鐵產(chǎn)品處理設(shè)施、爐渣金屬回收設(shè)施、檢化驗設(shè)施、電訊設(shè)施等。

中文名稱：山西太鋼萬邦爐料有限公司   簡稱：太鋼萬邦
外文名稱：SHANXI TAIGANG WANBANG FURNACE CHARGE CO.,LTD.
法定代表人：張璟
股東名稱：太原鋼鐵（集團）有限公司、山西陸礦工貿(mào)有限公司
注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)修文工業(yè)園區(qū)電廠路
辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)修文工業(yè)園區(qū)電廠路，郵政編碼：030600

三、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

（一）報告期收入利潤情況

（二）報告期資產(chǎn)負債情況

（三）年度審計報告意見重要部分摘要

審計意見：財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了太鋼萬邦2016年12月31日的財務(wù)狀況以及2016年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

四、發(fā)起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

公司股東為太原鋼鐵（集團）有限公司（簡稱：太鋼集團）和山西陸礦工貿(mào)有限公司（簡稱：山西陸礦）。太鋼集團于2013年10月31日共出資貳億叁仟零壹拾捌萬捌仟伍佰元整（23018.85萬元），占注冊資本的51%，以現(xiàn)金方式出資；山西陸礦于2014年12月18日共出資貳億貳仟壹佰壹拾陸萬壹仟伍佰元整（22116.15萬元），占注冊資本的49%，以現(xiàn)金和土地方式出資。

五、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

1、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報酬情況

公司董事長張璟、董事張曉東均不在我公司領(lǐng)取薪酬，財務(wù)總監(jiān)劉建平從2015年5月開始我公司任職。

3、員工年均收入水平

2016年員工年平均收入為55310元。

六、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化的情況   無

七、董事會報告（重要部分摘要）

1、關(guān)于公司董事會議事規(guī)則議案準備情況說明

根據(jù)集團公司文件《關(guān)于下發(fā)〖太鋼黨委落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任工作分解〗的通知》的要求，各子公司應(yīng)建立明確的章程和議事規(guī)則，為此我們制定了《山西太鋼萬邦爐料有限公司董事會議事規(guī)則》，現(xiàn)擬通過本次董事會會議審議。

2、關(guān)于焙燒系統(tǒng)、冶煉礦熱爐系統(tǒng)外方工藝性能驗收測試結(jié)果議案準備情況說明

2015年11月19日—11月25日，奧圖泰、太鋼萬邦制定了詳細的測試方案，并按照合同進行了72小時的連續(xù)工藝性能測試，除電耗指標2994.2Kwh超出目標值2800Kwh外，其余指標的實際測試結(jié)果全部達到目標值要求。

針對電耗指標超標雙方進行了深入交流，我們提出了焙燒系統(tǒng)、冶煉礦熱爐系統(tǒng)外方工藝性能驗收測試結(jié)果意見，現(xiàn)擬通過本次董事會會議審議。

八、年度內(nèi)重大事件及其對企業(yè)的影響

1、重要人事任免（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）

無

2、重大經(jīng)營決策

(1)會議通過2015年度決算報告、2016年預(yù)算報告、2016年經(jīng)濟責(zé)任制大綱、2016年工效掛鉤方案。
(2)會議通過董事會議事規(guī)則、熱爐系統(tǒng)外方工藝性能驗收測試結(jié)果、償還萬邦工貿(mào)公司借款、聘任董事會秘書。
(3)會議通過公司副職2015年績效薪酬兌現(xiàn)結(jié)果。

4、利潤分配

本年度未進行利潤分配。

九、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

十、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

1、公司董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員通訊、差旅、國（境）外考察培訓(xùn)等費用的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

2、公司三公經(jīng)費（公務(wù)用車、公務(wù)招待、因公出國）的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：